MIAMI, 27 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Sérgio Moro, ministro de justicia de Brasil, pronunciará el discurso magistral del Congreso de OffshoreAlert en Latinoamérica sobre investigaciones e inteligencia financiera que tendrá lugar los días 16 y 17 de septiembre de 2019.
Las entradas ya están a la venta en oacbrazil.com, así como los detalles del programa y los ponentes.
Los asistentes aprenderán a detectar los delitos financieros, recuperar activos ocultos, obtener financiamiento para litigio en caso de demandas, presentar a juicio denuncias de alertadores, evaluar oportunidades de inversión y aumentar sus probabilidades de tener éxito en el mundo de las finanzas transfronterizas de alto valor, además de establecer redes de contactos con los líderes del sector en un majestuoso hotel de cinco estrellas.
Moro es internacionalmente conocido por haber sido juez en casos de soborno y corrupción derivados de la llamada Operación Lava Jato, también conocida como Operación Autolavado, incluido el juicio al que se sometió al ex presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva.
Forma parte de la lista de influyentes y poderosos ponentes, donde también figuran el editor del Latin American Herald Tribune, Russ Dallen; la directora del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional de Brasil, Erika Marena; los jueces Paulo Furtado de Oliveira Filho y Moacyr Lobato de Campos Filho; los fiscales Vladimir Aras, Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos y Pedro Lupera Zerpa; el político Hugo Leal; el alertador Jonathan Taylor, destacados abogados especialistas en fraude y recuperación de activos, profesionales de la insolvencia, periodistas y otros expertos de los delitos financieros graves.
Las sesiones incluyen:
- Una introducción a la recuperación de activos internacionales;
- La recuperación de activos en Latinoamérica: consejos expertos;
- Financiamiento para litigios: cómo hacer que terceros financien sus demandas multimillonarias;
- Cómo pueden ganar millones los alertadores latinoamericanos si participan en los programas estadounidenses para alertadores;
- Las leyes de alertadores en Brasil: un análisis de la legislación actual y propuesta;
- El emperador va desnudo: el gran fraude de las criptomonedas;
- Intervenir legalmente en la cadena de bloque: cómo rastrear y confiscar activos virtuales y evaluar riesgos en un mundo aparentemente anónimo;
- Filtración de datos: revelaciones de los Panama Papers y Paradise Papers del ICIJ sobre Latinoamérica;
- Corrupción y recuperación de activos: la perspectiva brasileña;
- Allen Stanford: una actualización para las víctimas en Latinoamérica;
- El fraude de la quiebra en Brasil: las obligaciones de los miembros de los consejos de administración;
- Venezuela desde adentro: el panorama del fraude y la corrupción;
- Insolvencias transfronterizas: el Capítulo 15 y sus equivalentes en Latinoamérica;
- Invertir en activos devaluados y demandas jurídicas: lo que necesita saber, y
- Corrupción y lavado de dinero en Brasil: problemas y soluciones.
El Congreso de OffshoreAlert en Latinoamérica se llevará a cabo en el imponente hotel Palácio Tangará en San Paulo, Brasil, los días 16 y 17 de septiembre de 2019. Las presentaciones contarán con interpretación simultánea en inglés, portugués y español.
Acerca de OffshoreAlert
Conformada en 1997, OffshoreAlert tiene su sede en Miami y es el proveedor líder de información de investigación sobre personas y empresas que operan en el mundo de las finanzas transfronterizas de alto valor. OffshoreAlert ofrece un servicio de documentos y noticias por suscripción en www.offshorealert.com y celebra congresos anuales sobre inteligencia e investigaciones financieras en Miami, Brasil y Londres. OffshoreAlert ha expuesto más de 175 tramas fraudulentas y ha ayudado a fiscales y supervisores a castigar a los responsables. Los altos mandos de la FIFA fueron expuestos en el Congreso organizado en Miami en 2010, cinco años antes de ser encausados por corrupción.
FUENTE OffshoreAlert
